康跃科技: 第五届董事会第六次会议决议公告

时间：2023-02-06 17:09:20 来源: 证券之星

证券代码：300391 证券简称：康跃科技公告编号：2023-005

康跃科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

(相关资料图)

述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023

年2月6日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2023年2月1日以书面或通讯方式发

出，出席现场会议的董事1人，以通讯表决方式出席会议的董事为李金凤、李萱、

罗明、张兰、韩庆凯、邓远军、兰霞及吴康兵。本次会议应参与表决董事9人，实

际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有

效。会议由李金凤女士主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更公司名称及证券简称，证券代码

“300391”保持不变。具体如下：

变更项目变更前变更后

公司名称康跃科技股份有限公司长江医药控股股份有限公司

Changjiang Pharmaceutical Group

Kangyue Technology Co., Ltd.

公司名称（英文） Co.,Ltd.

公司简称康跃科技长药控股

公司简称（英文） Kangyue Technology Changyao Group

证券简称康跃科技长药控股

注：变更后的名称以当地市场监督管理部门最终登记为准。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：该议案通过。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》于同日在巨潮资讯网披露。

公司根据实际经营情况以及业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，内容

如下：

变更前变更后

前置经营许可项目：无。一般经营项目：许可项目：药品生产；药品批发；药品

生产、销售：涡轮增压器、内燃机及零零售；保健食品生产；医疗服务；医疗

部件；涡轮增压器领域的新产品、新技美容服务；消毒器械销售；食品互联网

术、新工艺的研究和开发，进出口业务销售；第二类医疗器械生产；第三类医

（以上范围涉及资格证书的，按资格证疗器械生产；第三类医疗器械租赁；检

书核准的经营范围执行）。验检测服务；保税仓库经营；出口监管

仓库经营；医疗器械互联网信息服务；

药品互联网信息服务；药品进出口；医

用口罩生产。

（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动，具

体经营项目以相关部门批准文件或许可

证件为准）

一般项目：企业管理；以自有资金从事

投资活动；中医诊所服务（须在中医主

管部门备案后方可从事经营活动）；养生

保健服务（非医疗）；医用包装材料制造；

第一类医疗器械生产；第一类医疗器械

销售；第二类医疗器械租赁；第一类医

疗器械租赁；医护人员防护用品生产（Ⅰ

类医疗器械）；医用口罩零售；消毒剂销

售（不含危险化学品）；保健食品（预包

装）销售；包装材料及制品销售；化工

产品销售（不含许可类化工产品）；化妆

品零售；日用百货销售；农副产品销售；

食用农产品零售；生物基材料制造；生

物基材料销售；中草药种植；医学研究

和试验发展；仓储设备租赁服务；进出

口代理；会议及展览服务；通用设备制

造（不含特种设备制造）。（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开

展经营活动）

注：变更后的经营范围以当地市场监督管理部门最终登记为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：该议案通过。

《关于拟变更公司经营范围的公告》于同日在巨潮资讯网披露。

根据公司发展需要，修订《公司章程》部分条款，内容如下：

修订前条款修订后条款

第四条公司名称第四条公司名称

中文全称：康跃科技股份有限公司(简称中文全称：长江医药控股股份有限公司

“康跃科技”) (简称“长药控股”)

英文全称：Kangyue Technology Co., Ltd 英文全称： Changjiang Pharmaceutical

(简称“Kangyue Technology”) Group Co.,Ltd. (简称“Changyao Group”)

第十三条公司的经营范围为：前置经营第十三条公司的经营范围为：许可项

许可项目：无。一般经营项目：生产、目：药品生产；药品批发；药品零售；

销售：涡轮增压器、内燃机及零部件；保健食品生产；医疗服务；医疗美容服

涡轮增压器领域的新产品、新技术、新务；消毒器械销售；食品互联网销售；

工艺的研究和开发，进出口业务（以上第二类医疗器械生产；第三类医疗器械

范围涉及资格证书的，按资格证书核准生产；第三类医疗器械租赁；检验检测

的经营范围执行）。服务；保税仓库经营；出口监管仓库经

营；医疗器械互联网信息服务；药品互

联网信息服务；药品进出口；医用口罩

生产；。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动，具体经

营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准）

一般项目：企业管理；以自有资金从事

投资活动；中医诊所服务（须在中医主

管部门备案后方可从事经营活动）；养生

保健服务（非医疗）；医用包装材料制造；

第一类医疗器械生产；第一类医疗器械

销售；第二类医疗器械租赁；第一类医

疗器械租赁；医护人员防护用品生产（Ⅰ

类医疗器械）；医用口罩零售；消毒剂销

售（不含危险化学品）；保健食品（预包

装）销售；包装材料及制品销售；化工

产品销售（不含许可类化工产品）；化妆

品零售；日用百货销售；农副产品销售；

食用农产品零售；生物基材料制造；生

物基材料销售；中草药种植；医学研究

和试验发展；仓储设备租赁服务；进出

口代理；会议及展览服务；通用设备制

造（不含特种设备制造）。（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开

展经营活动）

注：变更后的名称和经营范围以当地市场监督管理部门最终登记为准。

除上述修订的条款外，其他条款保持不变。

就上述变更，董事会提请股东大会授权董事会安排相关人员办理章程备案的具

体事宜。

上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

表决情况：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：该议案通过。

《关于修订公司章程的公告》于同日在巨潮资讯网披露。

定于 2023 年 2 月 23 日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决情况：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：该议案通过。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》于同日在巨潮资讯网披露。

三、备查文件

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

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标签：康跃科技

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