宏德股份: 第二届董事会第十八次会议决议公告

时间：2022-12-23 16:01:19 来源:

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证券代码：301163 证券简称：宏德股份公告编号：2022-044 江苏宏德特种部件股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2022年 12 月 23 日以现场及通讯结合的形式在公司会议室召开。公司于 2022 年 12 月 19 日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：案》。根据公司自身现状并结合未来发展经营战略的需要，为了提高公司经营效率和整体竞争力，公司拟使用自筹资金约 27,000.00 万元投资建设年产 3 万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目。项目建成后，将实现年新增 3 万吨高端装备关键件精密机械的加工制造能力，具体包括 3 万吨风电主轴等关键件的机加工能力、1.5 万吨风电关键件的热处理能力、3 万吨风电关键件的涂装能力等。项目满产后年新增收入 18,900.00 万元（不含税），年新增净利润拟投资建设年产 3 万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目的公告》（公告编号：表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、备查文件：第二届董事会第十八次会议决议；特此公告。江苏宏德特种部件股份有限公司董事会

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